Paraguay aprobó el examen y más de un mes después se reveló el documento oficial en el que se dan a conocer todos los hallazgos y sugerencias, siendo uno de los riesgos identificados el uso indebido de empresas de maletín o de fachada para la comisión de actividades delictivas, incluido el lavado de activos.
Locales
Gafilat detectó fallos en los controles de las sociedades
A finales del mes de julio se dio a conocer el resultado de la evaluación realizada al país por parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi).
