Alejandro Rebolledo, doctor en Ciencias Jurídicas, conferencista internacional con más de 25 años de experiencia como investigador de delitos contra la delincuencia organizada, explicó lo que implican las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) para las personas físicas y jurídicas que integran su “lista negra”.
Mediante la famosa Ley Kingpin, el gobierno de los EE.UU, a través de su Departamento del Tesoro, prohíbe en términos generales, a los estadounidenses participar en transacciones con los que están en la lista negra.
