Tras la designación del expresidente Horacio Cartes dentro de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control -OFAC), los diversos Sujetos Obligados han incrementado los controles respecto a las relaciones comerciales que mantienen que las empresas ligadas al grupo, aumentando el número de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
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Los Reportes de Operaciones Sospechosas aumentaron tras la sanción a Horacio Cartes
Tras la designación del expresidente Horacio Cartes dentro de la lista OFAC, los diversos Sujetos Obligados han incrementado los controles respecto a las relaciones comerciales que mantienen con las empresas ligadas al grupo, aumentando el número de ROS.
