Tras la designación del expresidente Horacio Cartes dentro de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control -OFAC), los diversos Sujetos Obligados han incrementado los controles respecto a las relaciones comerciales que mantienen que las empresas ligadas al grupo, aumentando el número de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández confirmó esta información y explicó que el anuncio hecho por el gobierno de los EE.UU tuvo un impacto en el sistema y generó numerosas alertas.

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