Paraguay ocupó el puesto 14 en el 2015 y el décimo quinto al año siguiente, que eran los sitiales de mayor riesgo de lavado de dinero a nivel mundial. Estas calificaciones eran las peores, incluso a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, en la actualidad nuestro país se encuentra en el puesto número 90 del ranking, que lo aleja de la “zona roja”. Esto representaría la aplicación de normativas y el cumplimiento de estándares internacionales, entre ellas la evaluación positiva de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Locales
Lavado de dinero ¿Qué posición ocupa el país en el Índice Basilea?
Nuestro país logró avances significativos en la lucha contra el lavado de activos, en aproximadamente ocho años, según se puede constatar en el Índice de Basilea, publicado recientemente. Este indicador mide el riesgo de delitos financieros relacionados en países y jurisdicciones de todo el mundo, así como la capacidad de las naciones de contrarrestar amenazas.
