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Economía y Finanzas

Más de 17.000 reportes de operaciones sospechas se registró en 2023

Según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el año pasado se registraron un total de 17,467 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), representando un aumento del 47.9% en comparación con el año anterior. Destaca nuevamente que el 83.8% de estas operaciones, que llamaron la atención y fueron remitidas a esta secretaría de inteligencia financiera, provinieron de entidades bancarias.

 
 
 

El informe indica que en segundo lugar se encuentran las empresas financieras, con un total de 816 ROS, seguidas en tercer lugar por las empresas de Medios de Pagos Electrónicos con 165 ROS y las Compañías de Seguro con 145 ROS, si se toman en cuenta sólo los registros del segundo semestre del año.




 

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