Así es que, el sistema internacional ha ponderado un parámetro (jurídico) para la “recuperación” de activos, es decir, para fomentar la detección, la cautelar y el lineamiento de repatriar activos a través de redes de cooperación e intercambios de información. Pues bien, cuando estamos frente a injustos transnacionales, toda su afectación suele abarcar un involucramiento de personas físicas y/o jurídicas – morales, que fomentan una relación financiera irregular para concretar la disimulación del origen ilícito de los activos involucrados.
Columnas
La transnacionalización de las ganancias ilícitas
En el contexto de la lucha contra la criminalidad (organizada) económica, hemos de dimensionar el factor de complejidad instalado por la transnacionalización de las ganancias ilícitas que resultan dentro del ambiente delictivo de dichas sociedades.