Recordemos que este proyecto no pretendía otra cosa que retornar a la versión original del control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), incluyendo entre los Sujetos Obligados (SO), a los clubes deportivos y actividades conexas y a las empresas tabacaleras, manteniendo a ambos bajos el control de la SEPRELAD.
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Diputados priorizan intereses particulares por sobre los nacionales
Una vez más, la Cámara de Diputados excluyó al “negocio del tabaco” del control del lavado de activos realizado por Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, (SEPRELAD), al evitar que el proyecto del Senado pudiera ser aprobado y convertido en ley.
