Las acusaciones apuntan a que las entidades de cambios colaboraron para el resguardo de dinero en volúmenes importantes, y transacciones de pago ilegales dentro del sistema financiero formal.

Los recursos provienen del esquema de lavado liderado por Miguel Ángel Servín, alias “celular” quien ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. Los fiscales intervinientes del caso son Deny Yoon Pak, Ysaac Ferreira, Fabiola Molas, Osmar Segovia y Guillermo Sanabria, Osvaldo García. La Senad y el Ministerio Público se encuentran impulsando operativos en prosecución a la “Operación Belia”, investigación que ya lleva más de dos años y dio sus resultados en octubre del año pasado.

El objetivo es desbaratar una estructura criminal dedicada al tráfico transnacional de cocaína en contenedores. Miguel Ángel Servín poseía negocios de compra y venta de teléfonos celulares, sin embargo, años después ingresó en el negocio del narcotráfico, puntualmente en exportaciones de cocaína en contenedores.