Este movimiento financiero puede ser utilizado para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Uno de los puntos geográficos identificados como principal riesgo en el territorio nacional es la zona de la triple frontera.
Análisis Macro
El 70% de las remesas del país salen de la triple frontera
La movilización de fondos a través del servicio de remesas nacionales e internacionales fueron calificadas con el grado de amenaza “medio alto” por parte de la Evaluación Nacional de Riesgos
