De acuerdo al informe de inteligencia elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el banco Basa habría remesado divisas al exterior a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) y de la entidad argentina para una posterior distribución del dinero, hasta llegar a 34 países, incluyendo seis bancos de Estados Unidos.
Análisis Macro
Limitan operaciones de Banco Basa en Argentina
Fuentes cercanas al Banco Nación en Buenos Aires, Argentina, confirmaron a la redacción de 5Días que las operaciones del banco Basa que guardan relación con el comercio del tabaco y envíos de divisas en reales fueron limitadas por el banco extranjero.
