OPINION
Servicios de transferencia financiera
Hemos de precisar que, (actualmente) el sistema internacional nos exhorta a garantizar un “ecosistema” financiero eficiente, en el cual, las personas físicas y/o jurídicas que prestan servicios de transferencia de dinero y/o valores, deben ser autorizadas y registradas en debida forma.
Imagen referencial
Asimismo, se advierten nuevos mecanismos de supervisión con el propósito de verificar el cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con reacción inmediata a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
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