Red flags y detección de delitos económicos

Es importante referirnos en relación a las “red flags” porque se identifican como un “mecanismo” que busca precisar cada una de las operaciones transaccionales, como también toda decisión y/o comportamiento (económico/financiero) que pueda ocupar un “riesgo” vinculado a hechos de fraude, colusión, así como (otros) fenómenos de la criminalidad económica.