El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y actual director del Banco Nacional de Fomento (BNF, Carlos Arregui, afirmó que las sanciones que está imponiendo el departamento del Tesoro de los Estados Unidos al expresidente de la República y sus empresas pone en riesgo la imagen del país, que solo meses atrás logró pasar el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y todavía se encuentra en proceso de confirmación sobre el cumplimiento de los lineamientos de este organismo.
Economía & Finanzas
Carlos Arregui sobre sanción a Cartes: “La imagen país está en juego”
Los delitos y movimientos irregulares que se atribuyen a Horacio Cartes y su conglomerado empresarial evidenciaron el caso omiso de la Justicia a los informes remitidos por las instituciones pertinentes en el combate a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
