Por: Ubaldo Matías Garcete, docente investigador

La consigna (internacional) de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) ha determinado la “incidencia” de una base (constructiva) y práctica que fuera propuesta por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), mediante la configuración (técnica) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD/OEA), INTERPOL y su Secretaría Ejecutiva. Conforme a ello, el enfoque (primario) es el “fortalecimiento” de todos los mecanismos (positivos) de recuperación de activos derivados de delitos como el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). Es por tanto que, esta línea (concluyente) se ha logrado consolidar a raíz de la formulación de la Red de Recuperación de Activos de Camden (CARIN), pues bien, ocupan el mismo parámetro para (concertar) la identificación, localización, incautación y decomiso de activos vinculados a actividades ilícitas. En tanto, el (interés) por debilitar todo tipo de estructura económica (delictiva), potencia la incidencia de una cooperación internacional. Es que, se ha exhortado a que cada país, como miembro del GAFILAT, se potencie a los puntos de contacto, generalmente de la fiscalía y la policía, a los efectos de concertar sobre la (factibilidad) de las unidades de inteligencia financiera y oficinas de recuperación de activos. Entonces, la red intenta direccionarse bajo un centro de experiencia en recuperación de activos, para asesorar a las autoridades nacionales bajo un acompañamiento de asistencia legal mutua. Ante todo, ello, notamos una plataforma electrónica bajo una concreta (Inteligencia Financiera) con fines estratégicos, consolidándose en lineamientos eficientes y estratégicos para la recuperación de activos, sumado a aquella cooperación (actualizada), siguiendo los parámetros de incautaciones, y el fortalecimiento de estándares internacionales.

Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

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