Por: Ubaldo Matías Garcete, @MatiasGarceteP

Hemos de (reconocer) que el lavado de activos ha ocupado una práctica (constante) en la criminalidad transnacional, pues, ante dicho injusto se busca “ocultar” el origen ilícito de todo (bien) que se va adquiriendo a través de un hecho punible (fuente), y por ello, el efecto central de los diversos lineamientos a nivel nacional e internacional buscan concretar plantes estratégicos.

En dicho sentido, tenemos que, las Naciones Unidas, bajo (instrumentos) jurídicos en la materia, como la Convención de Palermo (año 2000), promueve la cooperación global para zanjar aquellos sucesos que amenazan al sector económico/financiero. Por otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito “subraya” el interés por el combate a todo “acto” de financiamiento del cuerpo criminal.

A su vez, la Convención de Viena de 1988, reafirma desde su preámbulo “Conscientes de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales, invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles”.

Por tanto, todos los (injustos) que se vinculan al lavado, generan (indudablemente) ganancias ilícitas, que pretenden ser integradas a la economía formal. Es por tanto que, surge la (idea) consolidada de la recuperación de activos provenientes de estas actividades, y en tal sentido, el Paraguay, por su parte, fue acompañando los (ideales) bajo la ratificatoria de disposiciones que se involucran en el rechazo de toda procedencia (irregular), pues bien, se tiene (además) que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) va perfeccionando sus recomendaciones, que tienen una fuerza práctica muy trascendente, en los sistemas legislativos de recuperación de activos, de la cooperación multilateral y del papel del sistema judicial para efectos del comiso.

Desafíos y estrategias contra activos de origen ilícito

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