En total serán tres jornadas que están dirigidas a analistas financieros, jueces, fiscales, policías y demás actores integrantes del sistema de inteligencia, investigación y justicia penal con el objetivo de fortalecer la efectividad del Resultado Inmediato 7, es decir, todo lo relacionado a la investigación y procesamiento judicial por parte de la Fiscalía y posterior sentencia.

REQUERIMIENTOS

Para ser efectivos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es necesario convertir la inteligencia financiera en pruebas para conseguir las condenas adecuadas, según indicó en su intervención Daniel Vázquez, inspector jefe de la Policía Nacional de España, quien tuvo a su cargo la capacitación.